Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin açık senet imzalatarak vatandaşlardan fazla para aldıkları bilgisine ulaştı. Gerçekleştirilen soruşturma kapsamında D.Ç (41), O.A (52), T.A (40) ve M.B (48) gözaltına alındı. 30 kişi ile yüzleştirilen zanlılar, suçlamaları kabul etmedi. Zanlıların polise verdiği ifadede, paraları yardım amaçlı verdiklerini ve herhangi bir faiz almadıklarını söylediklerini öğrenildi. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti içinde tehdit ve tefecilik yapmak'' iddiasıyla sevk edildikleri adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.