Kahramanmaraş merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle milyonlarca liralık işlem gerçekleştirdiği belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Eskişehir başta olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli yakalandı.
Soruşturma sürecinde örgütün, “sahacı” adı verilen üyeler aracılığıyla eleman topladığı, bu kişilerin adına banka ve kripto para hesapları açtırdığı, GSM hatları temin ettiği ve farklı isimler üzerinden paravan e-ticaret firmaları kurarak POS cihazları üzerinden işlem yaptığı belirlendi. Bu hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.
MASAK’ın detaylı incelemelerinde örgüte bağlı hesaplarda yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında şüpheli finansal hareket saptandı. Delillerin toplanmasının ardından Asayiş Şube ekipleri tarafından 22 ayrı adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Firari durumda olan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.