İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonlarından elde edilen yüksek miktardaki gelirleri finansal sisteme sokmak için çeşitli yöntemler kullandıkları tespit edildi.
Paravan Şirket ve Sahte Fatura İddiası
Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paraları paravan şirketler üzerinden dolaşıma soktuğu, sahte faturalar düzenleyerek bu gelirleri ticari faaliyetlerden elde edilmiş gibi gösterdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, para transferlerinin daha sonra farklı kripto varlık hesaplarına yönlendirilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı iddia edildi.
Kahramanmaraş Dahil 7 İlde Eş Zamanlı Baskın
Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli operasyon için düğmeye basıldı. Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'da belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerinin aklanmasında rol aldıkları öne sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı.
Dijital Delillere El Konuldu
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, telefon ve dijital depolama materyaline incelenmek üzere el konuldu. Emniyet birimleri tarafından elde edilen verilerin soruşturma kapsamında detaylı şekilde değerlendirileceği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın yeni gözaltılar ve mali incelemelerle genişletilebileceği belirtildi.