Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 68 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmalara konu hesaplarda yaklaşık 22 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edilirken, yaklaşık 150 milyon TL değerindeki 8 taşınmaz, 5 araç ile banka ve kripto hesaplarına el konuldu.
Kahramanmaraş merkezli geniş kapsamlı yasa dışı bahis operasyonlarında şüphelilerin kullandığı banka ve kripto hesapları incelemeye alındı.
Başsavcılığın açıklamalarına göre üçüncü kişilere ait hesapların yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sunulduğu ve para transferlerinin organize şekilde yönetildiği belirlendi.
Yasa dışı bahis gelirlerini nasıl akladıkları ortaya çıktı
Soruşturmalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen haksız kazançların farklı şirket hesaplarına aktarılması sırasında banka transferlerinin açıklama bölümüne “altın alımı” yazıldığı tespit edildi.
Paraların kuyumculuk sektörü üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Birinci soruşturma: 20 milyar TL işlem hacmi
İlk soruşturmada şüphelilerin kullandıkları şirket ve şahıs hesaplarında yaklaşık 20 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.
Kahramanmaraş merkezli olarak Adana, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Sivas, Samsun, Erzincan, Eskişehir ve Kocaeli’de belirlenen 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon sonucunda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
8 taşınmaz ve 5 araca el konuldu
Soruşturma kapsamında şüpheliler adına kayıtlı yaklaşık 150 milyon TL değerindeki 8 taşınmaz ve 5 araca el konuldu.
Banka hesapları ve kripto borsalarında bulunan hesaplar hakkında da el koyma işlemi uygulandı.
İkinci soruşturma: 2 milyar TL işlem hacmi
İkinci soruşturmada gerçekleştirilen hesap hareketleri ve yazışma incelemeleri sonucunda 11 ilde toplam 70 şüpheli tespit edildi.
Söz konusu hesaplarda yaklaşık 2 milyar TL işlem hacmi bulunduğu kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli olarak Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Malatya, Adıyaman, Niğde, İzmir, Hakkâri ve Osmaniye’de eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi.
49 telefon ve 49 SIM kart ele geçirildi
İkinci operasyondaki aramalarda 49 cep telefonu ve 49 SIM kart ele geçirildi.
Operasyon sonucunda 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4’ünün başka suçlar nedeniyle ceza infaz kurumunda olduğu belirlenirken, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
İki soruşturmada 68 gözaltı
İki soruşturmanın toplamında 68 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumunda olduğu belirlendi.
Yakalanamayan toplam 25 şüpheli için çalışmalar sürüyor.
İlk soruşturmada yaklaşık 20 milyar TL, ikinci soruşturmada yaklaşık 2 milyar TL olmak üzere incelenen hesaplarda toplamda yaklaşık 22 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.