Next
Kahramanmaraş, yasa dışı bahis gelirlerinin sosyal medya üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen geniş çaplı jandarma soruşturmasının operasyon adreslerinden biri oldu. Ankara merkezli soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirilirken, TikTok yayıncılarına gönderilen sanal hediyeler üzerinden para trafiği oluşturulduğu öne sürüldü.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre 14 şüphelinin son 6 yıllık mali kayıtları incelendi. MASAK verileri üzerinden yapılan araştırmada bu kişilerin hesaplarında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruşluk para hareketi tespit edildi.
Para Trafiği TikTok Hediyeleri Üzerinden Yürütülmüş
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan çalışmayı Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü.
7258 sayılı Kanun'a muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları çerçevesinde yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan sağlandığı değerlendirilen gelirlerin TikTok üzerinden dolaşıma sokulmaya çalışıldığı iddia edildi.
Belirlenen yöntemde, canlı yayın yapan sosyal medya fenomenlerine bağış görüntüsü altında yüksek değerli sanal hediyeler gönderildiği ortaya çıkarıldı. Yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden kazanca dönüştürdüğü, platformun komisyon kesintisinin ardından kalan parayı nakit ya da banka havalesiyle yeniden gönderen kişilere aktardığı belirlendi.
Suç Gelirleriyle Kuyumculardan Ziynet Eşyası Alındı
Ekiplerin mali incelemelerinde yalnızca sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen işlemler değil, kuyumculardan yapılan alışverişler de dikkat çekti.
Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen paralarla ziynet eşyası satın aldıkları tespit edildi. Bu yolla söz konusu değerlerin finansal sisteme sokulmasının ve yurt dışına çıkarılmasının hedeflendiği değerlendirildi.
Kahramanmaraş'ın Bulunduğu 8 İlde Eş Zamanlı Baskın
Soruşturmada elde edilen bulguların ardından 10 Kasım'da operasyon için düğmeye basıldı. Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonların sonucunda 11 şüpheli yakalandı. Hakkında yakalama çalışması sürdürülen 3 kişinin ise firari durumda olduğu bildirildi.
Soruşturmanın temelini, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin TikTok yayınları, banka transferleri ve ziynet eşyası alımları üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddiası oluşturuyor.
